美好置业集团股份有限公司

银行保险 2019-05-10200未知admin

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人汤国强、主管会计工作负责人刘怡祥及会计机构负责人(会计主管人员)刘怡祥声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:□ 是 √ 否

  非经常性损益项目和金额:√ 适用 □ 不适用

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因:

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  经2018年7月27日召开2018年第三次临时股东大会批准,公司将以不超过人民币24,000万元(含24,000万元)的自有资金回购公司股份,回购股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。

  本报告期内,公司合计回购股份数量为3,712,602股,占公司总股本的比例为0.15%,最高成交价为2.88元/股,最低成交价为2.49元/股,支付的总金额为10,152,028元(不含交易费用);截至2019年3月31日,公司累计回购股份数量为32,709,936股,占公司总股本的比例为1.28%,最高成交价为2.88元/股,最低成交价为1.99元/股,支付的总金额为75,942,759元(不含交易费用)。

  以上公司股份回购的实施进展情况符合既定方案,回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日以通讯方式召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现就相关事宜公告如下:

  为了适应社会主义市场经济发展需要,规范金融工具的会计处理,提高会计信息质量,根据《企业会计准则——基本准则》,财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行上述会计准则,其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

  本次变更后,公司将执行财政部修订并发布的新金融工具相关准则,并按照财政部于2018年6月15日下发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》要求,按《一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业)》进行会计报表列报;

  其余未变部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  3、变更前公司执行的会计政策为财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

  根据财政部修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》的要求,公司对如下内容进行变更:

  1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

  2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

  3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

  4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

  5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  除上述项目变动影响外,根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,仅需对期初留存收益或其他综合收益进行调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

  三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

  本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况,不会对公司财务报表产生重大影响,符合《企业会计准则》及相关规定。

  公司于2019年4月23日召开第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  公司独立董事对《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下:

  公司依据财政部的相关规定和要求,对公司会计政策进行合理变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述,我们同意公司本次会计政策的变更。

  公司监事会对《关于会计政策变更的议案》发表审核意见如下:

  经审核,本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更,根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,仅需对期初留存收益或其他综合收益进行调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

  本次会计政策变更符合公司的实际情况,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,因此我们同意公司本次会计政策的变更。

  3、关于第八届董事会第二十七次会议审议相关事项的独立董事意见

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议于2019年4月23日以通讯表决的方式召开,公司已于2019年4月21日以书面形式向公司全体董事(共7名,其中独立董事3名)发出了会议通知。本次会议应到董事7人,实到7人,3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通讯的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案:

  根据财政部修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等要求,公司对会计政策进行合理变更。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

  公司全体独立董事对本议案发表同意的独立意见。

  具体内容,详见公司于2019年4月25日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-29)。

  二、审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》

  具体内容,详见公司于2019年4月25日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2019年第一季度报告全文》、《美好置业集团股份有限公司2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-30)。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议于2019年4月23日以通讯表决的方式召开,公司已于2019年4月21日以书面形式向公司全体监事(共3名)发出了会议通知。本次会议应到监事3人,实到3人。本次监事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通讯的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案:

  根据财政部修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等要求,公司对会计政策进行合理变更。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

  具体内容,详见公司于2019年4月25日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-29)。

  二、审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》

  经审核,监事会认为:董事会编制和审议美好置业集团股份公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容,详见公司于2019年4月25日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2019年第一季度报告全文》、《美好置业集团股份有限公司2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-30)。

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